Disciplina antiriciclaggio - Servizio telematico
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Normativa
Disciplina antiriciclaggio - Servizio telematico
- Servizio telematico antiriciclaggio - Comunicazione UIF dell' 11 aprile 2013 - pdf (49.79 KB)
- Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell' art.6, comma 7, lett. B) del D. LGS n. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse - Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot. 749 del 15/04/2013 - pdf (47.50 KB) - indicatori di anomalia
- Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot. 167 del 22/01/2013 - pdf (33.50 KB) - comunicazione dati in materia di antiriciclaggio - Anno 2012
- Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot. 2874 del 21/12/2012 - pdf (125.15 KB) - indicazioni confermative, in merito ai criteri di computo ed alle modalità di implementazione del sistema di trasmissione dati all'Amministrazione.
- Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot.1586 del 05/07/2012 - pdf (129.15 KB) - criteri di compilazione schema antiriciclaggio.
- Servizio telematico antiriciclaggio - nota prot.1605 del 05/07/2012 - pdf (19.29 KB) - comunicazione dati in materia di antiriciclaggio.
- Richiesta di abilitazione all'accesso all'Area riservata per il servizio telematico "Antiriciclaggio D.Lgs 231/07" - xls (35.50 KB)
- Servizio telematico antiriciclaggio nota prot. n.286 del 03/02/2012 - pdf (74.89 KB) - Riapertura termini.
- Servizio telematico antiriciclaggio nota prot. n.2710 del 26/09/2011 - pdf (47.53 KB) - Attivazione del nuovo servizio telematico Antiriciclaggio - D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod.
- Servizio telematico antiriciclaggio nota Prot. n.1052 del 15/04/2011 - pdf (56.87 KB) - Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
- Servizio telematico antiriciclaggio nota Prot. n.607 del 25/02/2011 - pdf (36.48 KB) - Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
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